противозаконная диаграмма вывода денежных средств

В Москве задержали аферистов, которые вывели за рубеж 560 миллионов рублей

Сoтрудникaми Глaвнoгo упрaвлeния экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России выявлена противозаконная диаграмма вывода денежных средств за рубеж.

Злоумышленники совершали переводы денежных средств по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заключение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. В ходе обысков в местах проживания и работы подозреваемых были изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц и некоторые доказательства преступления. Двое фигурантов дела заключены под домашний арест, расследование продолжается.

Другие материалы:
Поделиться с друзьями